反洗钱系统

本系统严格执行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的有关规定，实现金融行业风险管理，支持基金、期货、保险、信托、证券公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司将可疑数据上报人行，响应监管新规，执行行业内的监测。提高风控管理工作效率。

应用场景：银行、证券机构、保险、信托、金融租赁公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。